Некоторых сотрудников компании сотрудники правоохранительных органов задержали, членов руководства, в том числе вице-президента компании Антонину Бабосюк, вызвали на допрос.

По словам представителей ФСБ, обыски и аресты произведены на основании возбужденного 5 октября 2009 года уголовного дела по статье 188 ч. 4 УК РФ(контрабанда организованной группой).

По одной из версий, внимание к себе сеть «Алтын» привлекла давно – стоимость украшений была очевидно ниже, чем у конкурентов. Правоохранители заподозрили холдинг в использовании контрабандного золота.

Комментирует представитель Общества защиты прав потребителей Дмитрий Лесняк: «В данном случае против ювелирного холдинга «Алтын» сыграла его популярность – массовые акции, реклама в центральных СМИ, огромные скидки на продукцию. Возможно, что остальные ювелирные сети тоже нарушают закон, просто находятся, скажем так, в тени".